Patnos'ta 17,5 milyon TL'lik şüpheli para trafiği! 3 kişi gözaltında
Patnos'ta 17,5 Milyon TL'lik Şüpheli Para Trafiği: MASAK Destekli Operasyonda 3 Gözaltı
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan yazışmalar doğrultusunda Patnos ilçesinde tefecilik yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda doküman ve yüksek miktarda ziynet eşyasına el konuldu.
17 Milyon 500 Bin TL’lik Şüpheli Hareketlilik Tespit Edildi
karaköse Haber'in edindiği bilgilere göre, Patnos ilçesinde ikamet eden 3 şahsın banka hesaplarında toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında şüpheli para hareketliliği tespit edildi. Şüpheli işlem hacminin ortaya çıkmasının ardından teknik takip ve mali analiz süreci başlatıldı. Yürütülen incelemelerde, para transferlerinin farklı kişiler üzerinden ve belirli periyotlarla gerçekleştirildiği, işlem yoğunluğunun dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirlendi. MASAK ile yapılan koordineli çalışma neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda savcılık talimatıyla operasyon kararı alındı.
Adreslere Eş Zamanlı Baskın
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait ikamet ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda:
3 adet alacak-verecek defteri,
Yaklaşık 1 milyon 887 bin 500 TL değerinde altın,
2 adet av tüfeği,
1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallere el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, elde edilen dijital ve fiziki delillerin detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Soruşturmanın, olası mağdur ve bağlantılı kişiler yönünden genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
Bakmadan Geçme
