MASAK'a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığına dair bildirim aldı. Bu kapsamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi değerlendirmeye alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacıyla veri toplama, analiz etme, araştırma ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılı içinde yapılan bildirimlerin yüzde 81’i (453 bin 196 işlem) analize tabi tutuldu.
Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Çoğu Finansal Kuruluşlardan
MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapan 442 yükümlüden 375’i finansal kuruluşlardan oluştu. Bildirimlerin büyük çoğunluğu vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarıyla ilgili oldu.
Geçen yıl 15 bin 768 işlem için erteleme talebi yapıldı, bunlardan 4 bin 994’ü hakkında erteleme kararı verildi. Ayrıca, 985 kişi için alınan erteleme kararlarından 73’ü adli makamlarca el koyma kararına dönüştü.
MASAK’a 15 Bin 895 İhbar ve Araştırma Talebi Geldi
2023 yılı boyunca MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletilirken, bunların yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerince gönderildi. Bireysel ve kurumsal ihbarlar ise 827 başvuruyla toplam taleplerin yüzde 5’ini oluşturdu.
CİMER aracılığıyla 2 bin 170 başvuru alınırken, bunlardan 273’ü ihbar niteliğindeydi.
2024’te 6 Bin 191 Analiz Dosyası Sonuçlandırıldı
Bu yılın başından itibaren 6 bin 191 analiz dosyası tamamlandı. Yapılan analiz çalışmalarında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı.
Özellikle yasa dışı bahis oynatma suçlarına yönelik 266 analiz dosyası incelendi ve 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplandı. MASAK, yasa dışı bahis suçlarının tespiti için 263 analiz raporu ve bilgi notunu ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletti.
965 Milyon Lira Para Cezası Kesildi
Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve 177 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldı.
Uluslararası İşbirliği
MASAK, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 748 kez bilgi talebi aldı, ayrıca 36 farklı ülkeye 74 kez bilgi talebinde bulundu.
2023 yılı boyunca yoğun çalışmalar sürdüren MASAK, suç gelirleriyle mücadelede veri analizi, inceleme ve uluslararası iş birliğini artırarak faaliyetlerine devam ediyor.
Bakmadan Geçme
