Can Holding soruşturmasında tutuklama ve ev hapsi talepleri!

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, Can Holding’in faaliyet gösterdiği şirketler üzerinden çeşitli usulsüzlük ve suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi iddiaları üzerine başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı incelemeler kapsamında, holding bünyesinde birçok şirketin çıkar amaçlı suç örgütü yapısı içerisinde faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Cemal Can, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan, Mehmet Kenan Tekdağ ise aynı suçlarla birlikte “kara para aklama” iddiaları kapsamında ev hapsi ve yurtdışı yasağı talepleriyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma detaylarında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paraların aktarıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi. Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, şirketler arası yönetim değişiklikleri ve denetim mekanizmalarını zorlama gibi yöntemlerle hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği ileri sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı yapılırken, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, ancak söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. İddialara göre, bu işlemler “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamına uygunsuz şekilde suç gelirlerini aklama amacıyla kullanıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları, soruşturmanın temelini oluşturdu. Bulgular, örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler üzerinden ticari hacmini artırdığını ortaya koydu. Bu gelirler aracılığıyla eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları ve yatırımlar yapıldığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atandı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ yer aldı.

Soruşturma, hem holding bünyesinde hem de ilgili sektörlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve kara para aklama iddialarının kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlıyor. Yetkililer, kayyum atanan şirketlerin mali kayıtları, işlem geçmişi ve yöneticilerin faaliyetlerini titizlikle denetleyerek sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.