GAİN medya soruşturması nasıl başladı, hangi iddialar öne çıkıyor?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlara yer verildi. Buna göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının tespit edilemediği belirtildi. Kaya’nın aynı zamanda yoğun şekilde SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği, yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri yaptığı kaydedildi. Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin mali yapısının, bu ölçekteki para transferlerini açıklayacak yeterlilikte olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbari bilginin bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan değerlendirmelere de yer verildi. Bu kapsamda, 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin hisselerinin yüzde 50’sinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı.

Bu hisse devrinden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale ve EFT ile 9 Ocak tarihinde 1 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin toplamda yaklaşık 450 milyon liraya ulaştığı ifade edilirken, 29 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği aktarıldı. Sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının, ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla gerçekleştirildiği, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığının tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılık, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, 12 Aralık 2024 tarihinde şüpheli Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 22 Ocak tarihinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı gün yapılan nakit sermaye artırımıyla şirket sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca Anahat Medya AŞ tarafından 28 Ocak ile 22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek tutarlı nakitlerle sağlandığı ve paranın kısa sürede GAİN Medya hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Tüm bu bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi. Bu çerçevede, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu, üç şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına karar verildi.