Ağrılı iş insanlarının eşleri de gözaltına alındı
Ağrı Doğubeyazıtlı olan Can ailesine yönelik ikinci dalga operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında iş insanlarının eşleri de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon başlatıldı. Aralarında iş insanlarının eşleri, Binsat Holding yöneticileri ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver’in de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma, “suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla yürütülüyor.
İstanbul merkezli olarak Mersin, İzmir ve Iğdır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Kenan Tekdağ, Remzi Sanver, Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Aramalarda belge ve dijital materyaller ele geçirildi
Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de bulunduğu öğrenildi.
MASAK raporlarında 88 milyar TL’lik kayıt dışı para
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlarda, TMSF’nin el koyduğu 121 şirkete ait hesaplarda 2020–2021 yılları arasında toplam 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi.
Bu bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci dalga operasyon başlatıldı.
Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim şirketlerinin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiğine ilişkin bulguların bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Elde edilen deliller, holdingin kontrolündeki şirketlerin gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini, bunun fiziki kaçakçılıktan ziyade kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğunu ortaya koymuştur.”
“Benzer yöntemlerin geçmişte farklı ticari unvanlar altında da sürdürüldüğü, aynı kişiler tarafından organize edilen bu yapının süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içinde faaliyet yürüttüğü belirlenmiştir.”
Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can ve diğer bazı şüpheliler ile 121 şirkete ait malvarlıklarına el konulduğu ifade edildi.
Bakmadan Geçme
